Πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ ήταν σύμφωνα με την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι αναλήψεις μετρητών στην υπόθεση Παναγόπουλου, από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά στο σχετικό πόρισμα, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των συνδεδεμένων φυσικών προσώπων που στερούνταν νόμιμης αιτιολογίας.
«Μεθόδευση της απόκρυψης»
Μάλιστα, γίνεται λόγος για στοιχεία που «καταδεικνύουν τη μεθόδευση της απόκρυψης της προέλευσης και της τελικής ιδιοποίησης των κεφαλαίων». Σύμφωνα με την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, οι αναλήψεις –μαμούθ δημιουργούν σοβαρές υπόνοιες ότι τα ποσά περιέρχονταν εν τέλει στην κατοχή του ελεγχόμενου συνδικαλιστή, Γιάννη Παναγόπουλου και των άλλων ελεγχόμενων προσώπων.
Δέσμευση λογαριασμών
Να σημειωθεί ότι ο επικεφαλής της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή να δεσμευτούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες και μετοχές του γνωστού συνδικαλιστή και ακόμα έξι φυσικών προσώπων και ισάριθμων εταιρειών.
Μετά από έρευνα, ο Παναγόπουλος και τα άλλα πρόσωπα φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης ποσού 2,1 εκατομμυρίων από κονδύλια- χρηματοδοτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο και την ΕΕ, για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων ευρώ.
